[HK]申基国际:(1) 建议罢免董事;(2) 建议重选董事;及(3) 股东出格大会布告

更新时间:2019-12-03|来源: 网络来源|小编:周鸡吉|人看过|我要评论

其已發行股份於聯交所主板上市,蔡先生以總經理一職插手兆 進投資有限公司及Key Target Investments Limited。

62歲。

以考慮及酌情 批准(此中包括)建議罷免董事及建議重選董事, 根據公司條例第463(1)條。

157股本公司股份(約佔本公司於最後 實際可行日期已發行股本之30.087%)之權益,黎女士過往曾於英國 Halcrow Group Limited擔任見習工程師及於Mouchel Limited擔任高級工程師,430。

目前擔任執行董事,各董事在作出一切合理查詢後確認,並根據指引之條款為獨立人士,並於會上 投票,。

37歲,要求董事會就建議罷 免董事召開股東特別大會 「要求股東」 指 Rich Vision Development Limited,或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或註冊證券機構或其他 代办代理商,香港法定貨幣 董事會函件 – 3 – FOREBASE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 申基國際控股有限公司 (於香港註冊创立之有限公司) (股份代號:2310) 執行董事: 註冊辦事處: 楊素梅女士(聯席主席) 香港 蔡潤初先生(聯席主席) 銅鑼灣 吳季驊先生 希慎道33號 陳健先生 利園一期 戴國強先生 38樓3805室 林俊煒先生 申勇先生 王一雅女士 獨立非執行董事: 陸海林博士 黎卓如女士 丁煌先生 敬啟者: (1) 建議罷免董事; (2) 建議重選董事; 及 (3) 股東特別大會布告 引言 茲提述公告。

黎女 士於二零一九年晉升為蘇伊士新創建有限公司之高級法律顧問,陳先生於二零零五年至二零零八年擔任有限会社日 本通商之營銷執行人員,最遲須於股東特別大會 或其任何續會指定舉行時間48小時(即不遲於二零一九年十二月十七日(星期二)下午二時三十分)前,須重選之董事(i)並無於本集團擔任任何其他職位;(ii)過去三年並無於香 港或海外之上市公眾公司擔任任何其他董事職務;(iii)並無任何其他庞大委任及持有任何其 他專業資格;及(iv)與本公司其他董事、高級管理層或紧张或控股股東(定義見上市規則)概 無關係,獲頒精算及會計商學學士學位。

吳先生早年任職於安永會計師事務所之 交易諮詢服務部, FOREBASE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 申基國際控股有限公司 (於香港註冊创立之有限公司) (股份代號:2310) (1) 建議罷免董事; (2) 建議重選董事; 及 (3) 股東特別大會布告 本公司謹訂於二零一九年十二月十九日(星期四)下午二時三十分假座香港灣仔摩理臣山道 23號南洋酒店一樓玉蘭閣舉行股東特別大會(「股東特別大會」),除 了貿易業務外,林先生為執行董事楊素梅女士及本公司控股股東 鄭丁港先生之外甥, 董事會確認,陳先生於二零零九年至二零一四年任職大鴻 國際有限公司之銷售及營銷經理,猶如其乃独一有權投票者;惟倘若該等聯名持有人有超過一位親身或由受委代表代其出席 股東特別大會, 黎女士及丁先生已根據上市規則第3.13條規定提交年度獨立確認書, 據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,楊女士為帝國集團環球控股有限公司(股份代號:776)之執行董事。

(8) 丁煌先生 獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席、本公司審核委員會及提名委員會成員 丁先生,58歲,楊女士亦於二零一零年十月五日至二零一七年 七月二十日出任太陽城集團控股有限公司(股份代號:1383)執行董事,該公 司紧张從事家居裝飾業務,該等人士中任何一位均可就該等股份親身或由受委代表代其於股東特 別大會上投票,000股股份之登記 持有人,於二零一六年至二零一七年,24歲,其已發行股份於聯 交所主板上市, 董事會認為黎女士及丁先生能夠繼續履行其獨立非執行董事職責,紧张負責所有金融活動之規劃、實施、管理及營運,以便轉交買主或承讓人,應当即將本通函連同隨附之代表 委任表格送交買主或承讓人。

自股 東特別大會結束起生效,股東特別大會須在股東特別大會布告發出日期起計28日內舉行,吳先生為戴維信集團(香港一 間商業及私募股權諮詢服務機構)之創始人及董事總經理,另外,自二零一九年十月起獲委任為執行董事。

蔡先生於二零零三年畢業於加拿大多倫多聖力嘉學院一般商業專業,對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明,並經充 分顧及本公司董事會多元化政策所載之多元化裨益。

5. 本公司將於二零一九年十二月十六日(星期一)至二零一九年十二月十九日(星期四)(包括首尾兩日)暫停 辦理股東登記,為符合資格出席大會。

本通函旨在向股東提供有關(i)建議罷免董事;(ii)重選退任董事之資料;及(iii)股東特別大 會布告,並於會上 投票, 閣下仍可依意願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定),而Great Match International Limited持有本公司219,須重選之董事均無與本公司訂立任何服務合約,彼分別為金弘國際有限公司(為消閒快速消費品貿易公司)之總經理及Realway International (Phil.) Co. Rp.之董事。

自二零一九年十月起獲委任為獨立非執行董事,亦並無遺漏其他事項, 承董事會命 申基國際控股有限公司 執行董事 蔡潤初 謹啟 香港。

所有為填補臨時空缺而被委任之董事應在獲委任 後之初度股東大會上接受股東選舉,送 抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司(地点為香港皇后大道東183號合和中间54樓),須重選之董事概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第 XV部(香港法例第571章))之任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有任何權益或 淡倉。

閣 下填妥及交回代表委任表格後, 經考慮請求書所載要求之詳情後, (3) 吳季驊先生 執行董事 吳先生,並明確表现。

一份載有(此中包括)請求書之詳情之通函,000股股份(於請 求書日期及最後實際可行日期佔本公司已發行股本總數約 5%)之登記股東,因此, 隨本通函附奉適用於股東特別大會之代表委任表格,考慮到彼等在本通函附錄一所載之多元化及不同之教育布景及專業 知識及經驗, 戴先生於一九八五年在菲律賓德拉薩爾大學取得電子及傳訊工程學士學位,惟無論如何須於股 東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前交回。

黎女士於建築及工程行業擁有逾14年管理經驗(擔任土木工程師及合資格法律執業 者)。

本公司股東仍可依意願親身出席股東特別大會或任何續會。

自二零一九年十月起獲委任為執行董事,黎女士於蘇伊士(亞洲)有限公司擔任法律顧問,43歲。

吳先 生畢業於澳大利亞新南威爾士大學,211,一間於香港註冊创立之有限公 司,楊女士被視為擁有由 Rich Vision Developments Limited持有之219。

允許純粹有關措施或行政事宜之 決議案以舉手方式表決外。

董事會提名委員會按照本公司提名政策及該標準。

內容有關(此中包括)接獲請求書, (5) 戴國強先生 執行董事 戴先生,即楊素梅女士(「楊女士」)、蔡潤初先生(「蔡先生」)、吳季驊 先生(「吳先生」)、陳健先生(「陳先生」)、戴國強先生(「戴先生」)、林俊煒先生(「林先生」)、 申勇先生及王一雅女士為執行董事;以及陸海林博士、黎卓如女士(「黎女士」)及丁煌先生 (「丁先生」)為獨立非執行董事, 二零一九年十二月二日 目錄 – i – 頁次 釋義........................................................................................................................................ 1 董事會函件............................................................................................................................. 3 附錄一 — 建議重選董事之詳情 .............................................................................. 7 股東特別大會布告................................................................................................................. 11 釋義 – 1 – 於本通函內, (4) 陳健先生 執行董事 陳先生,代表委任表格將被視作撤銷論,申先生及王女士有權於股東特別大會上就該決議案作出陳詞,擔任銷售及營銷主管。

陳先生於二零一四年插手兆 進投資有限公司, 在此情況下,該公司紧张從事家居裝飾業 務,於股東特別大 會上, 股東特別大會 本公司謹訂於二零一九年十二月十九日(星期四)下午二時三十分假座香港灣仔摩理臣山道 23號南洋酒店一樓玉蘭閣舉行股東特別大會,並為澳大利亞會 計師公會及香港會計師公會之會員,包括 業務規劃、預算編製、預測及磋议,蔡先生於兆進投資有限公司提供專 業環球消閒快速消費品貿易服務予世界各國,158股股份。

」 2. 「動議罷免執行董事王一雅女士,大會布告載於本通函第11 至第12頁,彼為租賃及物業管理公司之董事。

請求書已於二零一九年十一月二十一日送達申先生及王女士,陳先生為銷售及營銷專業人員,彼為36。

(2) 蔡潤初先生 執行董事兼聯席主席 蔡先生,但須親身代表股東出席股東特別大 會,戴先生於一九八零年代在中 國銀行集團操作其於香港資訊科技部門之專門知識開展事業,蔡先生亦為仁愛 堂(香港最大慈善機構之一)之董事會之總理,並交回本公司之香港股份過戶登 記分處卓佳標準有限公司,自二零一九年十月起獲委任為執行董事,務請盡快按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表 格, (7) 黎卓如女士 獨立非執行董事、本公司提名委員會主席、本公司審核委員會及薪酬委員會成員 黎女士,對本集團業務需求實屬適宜,填妥及交回代表委 任表格後。

」 3. (a) 重選楊素梅女士為執行董事; (b) 重選蔡潤初先生為執行董事; (c) 重選吳季驊先生為執行董事; (d) 重選陳健先生為執行董事; (e) 重選戴國強先生為執行董事; (f) 重選林俊偉先生為執行董事; (g) 重選黎卓如女士為獨立非執行董事; (h) 重選丁煌先生為獨立非執行董事;及 (i) 授權董事會釐定董事酬谢,董事會認為,蔡先生在香港於物業管理範疇之家族企業與一隊約十名專才之團隊工 作超過十年,均可委任一名或多名受委代表出席,蔡先生擁有Great Match International Limited之全部股 權,建議續聘楊女士、蔡先生、吳先生、陳 先生、戴先生、林先生、黎女士及丁先生,股東大會上股東之任何投票必須以投票方式進行表決,並於會上投票,由鄭丁港先生實益全資擁有 「股份」 指 本公司之普通股 「股東」 指 已發行股份之持有人 「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司 「港元」 指 港元。

擬於股東特別大會上膺選連任之退任董事之詳細資料載於本通函附錄一,期間亦不會辦理股份過戶登記手續,概無有關須重選之董事之進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第 13.51(2)(v)條之任何規定予以披露, 除上文披露者外,211,彼目前為香港大律師公會之會員,自二零一四年及二零零 六年起,方有權就該等股份 投票。

並於二零一五年至二零一六 年金門建築有限公司擔任法律顧問,因此,彼領導團隊開拓東南亞新市場並於歐盟及中東之發達市場維持穩定增長,收到請求書後。

要求股東要求董事會召開股東特別大會以罷免執行董事申先生及王女士,應諮詢 閣下之持牌證券商或註冊 證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

概無股東須就將於股東特別大會上提呈之 普通決議案放棄投票,自二零一九年十月起獲委任為執行董事, 務請盡快按照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格,於二零一九年十月十日獲董事會委任為執行董事 之楊女士、蔡先生、吳先生、陳先生、戴先生及林先生以及獲委任為獨立非執行董事之黎女 士及丁先生,黎女士及丁先生符 合上市規則第3.13條規定所載之獨立性指引, 除上文披露者外,黎女士亦於二零一六年獲認可為香港律師。

概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或 因依賴該等內容而引致之任何損掉承擔任何責任,董事會已議決根據請求書召開股東特別大會。

股東特別 大會布告載於本通函第11至第12頁 「本集團」 指 本公司及其附屬公司 「香港」 指 中國香港特別行政區 「最後實際可行日期」 指 二零一九年十一月二十九日。

並於一九九七年至二零零五年於Ideal Properties Corp.擔任部 門經理,現仍於該企業工作,內容有 關(此中包括)接獲請求書 「組織章程細則」 指 本公司不時修訂之公司組織章程細則 「董事會」 指 董事會 「企業管治守則」 指 上市規則附錄十四所載之企業管治守則 「本公司」 指 申基國際控股有限公司,召開股東特別大會布告載於本通函第11至第12頁,於香港及菲律賓管理逾100名僱員,地点為香港皇后大道東183號合和中间54樓, 根據公司條例第567條,本公司股東須確保所有填妥之 過戶文件連同相關股票。

根據上市規則第13.39(4)條, 楊女士於二零一三年四月一日獲委任為仁愛堂有限公司董事, 此致 列位股東 台照 承董事會命 申基國際控股有限公司 執行董事 蔡潤初 謹啟 二零一九年十二月二日 附錄一 建議重選董事之詳情 – 7 – 將於股東特別大會退任並合乎資格且願意在股東特別大會上膺選連任之董事詳情如下: (1) 楊素梅女士 執行董事兼聯席主席 楊女士,亦經營物業投資及多類貸款產品及服務,各董事願共同及個別對本通函承擔全 部責任, 根據企業管治守則之守則條文第A.4.2條,藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案: 普通決議案 1. 「動議罷免本公司執行董事(「董事」)申勇先生, 董事會提名委員會認為,其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號:2310) 「公司條例」 指 香港法例第622章公司條例(經修訂、補充或以其他方式 不時修訂) 「董事」 指 本公司之董事 「股東特別大會」 指 本公司謹訂於二零一九年十二月十九日(星期四)下午二時 三十分舉行之股東特別大會或其任何續會, (6) 林俊煒先生 執行董事 林先生, 中财网 ,佔最後實際可 行日期本公司已發行股本約30.088%,本通函所載資料在各主 要方面均屬準確完整,各自須按企業管治守則之守則條文第A.4.2條於股東特別大會上退任,故董事會亦認為本公司之業務活動一直且將會如常進行, 股東特別大會布告 – 11 – FOREBASE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 申基國際控股有限公司 (於香港註冊创立之有限公司) (股份代號:2310) 股東特別大會布告 茲布告申基國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十二月十九日(星期四)下午二 時三十分假座香港灣仔摩理臣山道23號南洋酒店一樓玉蘭閣舉行股東特別大會(「股東特別 大會」),陳先生於一九八二年七月 在上海海運學院(現為上海海事大學)取得工程學士學位, 根據公司條例第463(1)條,本公司必須隨即將請求書副本送交申先生及王女 士,須不遲於二零一九年十二月十三日(星期五)下午四時正前送達本公司股份過戶 登記處卓佳標準有限公司(地点為香港灣仔皇后大道東183號合和中间54樓)辦理過戶登記手續,受委代表無須為本公司股東,彼等之委任亦有助董事會多元 化,該公司於聯交 所主板上市, 閣下如已售出或轉讓名下所有申基國際控股有限公司股份,致使本通函所載任何聲 明或本通函產生誤導。

楊女士於企業管理方面擁有 豐富經驗, 林先生於二零一八年在東英吉利亞大學取得會計及金融理學士學位,則須註明各受委代表所代表之股份數目及類別,以下詞彙須具有以下涵義: 「公告」 指 本公司日期為二零一九年十一月二十一日之公告,負責規劃業務策 略及管理当地及海外業務團隊。

經審閱彼等之整體布景、 經驗、對本公司之貢獻及服務後,39歲,當中載有(此中包括)提名候選人委任或从头委任為董事之 甄選標準(「該標準」)及評估措施,仍可依意願親身出席股東特別大會或其任何續會,自二零一九年十月起獲委任為執行董事,則只有此中一名在本公司股東名冊上就該等股份排名首位之上述人士,林先生目前為帝國環保能源 科技有限公司之財務總監, 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責,自二零一九年十月起獲委任為獨立非執行董事。

申先生及王女士有權就罷免彼等董事職務之動議作出陳詞,不包括香港、中國澳門 特別行政區及台灣 「建議罷免董事」 指 建議罷免執行董事申先生及王女士 「請求書」 指 要求股東所發出並於本公司註冊辦事處收到日期為二零 一九年十一月二十一日之書面請求,36。

彼於過去十五年成立不同分銷渠道及目 標分部。

自二零一九年十月起獲委任為執行董事,曾擔任多間香港及海外上市及非上市公司之投資總監及顧問,戴先生獲 委任為香港福建同鄉會副監事長,彼於已發展及新興市場(包括香港、馬來西 亞、新加坡、埃及、希臘及巴基斯坦等)擁有業務發展經驗,倘委派超過一名受委代表, 責任聲明 本通函乃遵循上市規則之規定提供有關本公司之資料,黎女士於二零零四年 在英國倫敦大學學院取得土木工程碩士學位及於二零一三年獲認可為英格蘭及威爾斯 律師,楊女士、 蔡先生、吳先生、陳先生、戴先生及林先生均合乎資格並願意於股東特別大會上膺選連任執 行董事,除主席以真誠原則作出決定,430,39歲,黎女士及丁先生均合乎資格並願意於股東特別大會上膺選連任獨立非執行董事, 無論 閣下會否出席股東特別大會。

而彼等之薪酬仍有待董事 會釐定, 於二零一七年至二零一八年,以考慮及酌情通過有關批准建議罷免董事及重 選董事之普通決議案, 2. 就任何股份之聯名登記持有人而言,由於本公司之日常營運由本集團所有執行 董事及高級管理層管理,地点為香港皇后大道東183號合和中间54樓。

方為 有效, 根據請求書,亦經營物業投資及多類貸款產品及服務, 重選董事 董事會現包括十一(11)名董事,已接納有關建議。

以及移動遊戲業 務,二零一九年十二月二日 附註: 1. 凡有權出席上述布告所召開股東特別大會並於會上投票之股東, 原标题:申基国际:(1) 建议罢免董事;(2) 建议重选董事;及(3) 股东出格大会布告 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問, 除上文披露者外,亦無有關須重選之董事之其他事宜須敦請股東及聯交所 垂注,並於二 零一二年至二零一五年在奧雅納工程顧問擔任法律顧問。

並根 據本公司組織章程細則之條文代其投票,該等公司分別 紧张從事当地及海外市場之消閒快速消費品貿易,並須經董事會薪酬委員會審閱及批准,所 有載於股東特別大會布告之決議案將以投票方式進行表決, 本公司已制订董事會多元化政策。

就本通函而言,楊女士為鄭丁港先生(本公司之控股股東)之配偶,除文義另有所指外,連同召開股東特別大會 之布告(「股東特別大會布告」)將在請求書送達本公司註冊辦事處日期起計21日內寄發予股 東,無論 閣下是否擬出席股東特別大會,隨本通函附奉適用於股東特別大會之代表委任表格,彼亦為帝國集 團環球控股有限公司(股份代號:776)之獨立非執行董事,丁先生持有香港都市 大學法學碩士學位及法學專業證書,於請求書日期及最後實際可行日期佔本公司已發行股本約5%,以及移動遊戲業務。

藉以考慮並 酌情通過普通決議案以罷免執行董事申先生及王女士, 除上文披露者外,自股東特別大會結束起生效,而Rich Vision Developments Limited由鄭 丁港先生全資實益擁有,就彼等所深知及確信, 股東之請求 本公司於二零一九年十一月二十一日收到要求股東之請求書, 3. 代表委任表格連同簽署之授權書(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本,43歲,包括項目管理、項目規劃及實施、財務資金管理、訴訟、解決糾紛、合約及企業 管治,且無誤導或欺詐成份, 4. 填妥及交回代表委任表格後,並無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司於香 港之股份過戶登記分處卓佳標準有限公司,即本通函付印前就確定本通 函所載若干資料而言之最後實際可行日期 「上市規則」 指 聯交所證券上市規則 「申先生」 指 執行董事申勇先生 「王女士」 指 執行董事王一雅女士 「中國」 指 中華人民共和國,董事會職能或本公司之正常業務營運並未因要求股東提出請求召開股東特別大 會以罷免執行董事申先生及王女士而受嚴重影響,自股東特別大會結束起生效, 根據上文所述,自股東特別大會結束起生效,並於企業重組、併購、項目 融資、貸款及投資管理方面擁有逾18年經驗,楊女士、蔡先生、吳先生、陳先生、戴先生、林先生、黎女士及丁先生將為董 事會之運作效能及效率帶來寶貴之觀點、知識、技能及經驗,黎女士於蘇伊士新創建有限公司擔任法律顧問。

根據公司條例第567條。

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